天津一公司涉非法集资案 已有24人被起诉

微博@平安河西 图
天津市公安局河西分局官方微博@平安河西 1月14日发布案情通报称,经公安机关全力侦办,现百利恒信资产管理有限公司(以下简称“百利公司”)涉嫌非法集资犯罪一案的主要犯罪嫌疑人施…

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天津市公安局河西分局官方微博@平安河西 1月14日发布案情通报称,经公安机关全力侦办,现百利恒信资产管理有限公司(以下简称“百利公司”)涉嫌非法集资犯罪一案的主要犯罪嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等24人已分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被依法移送检察机关审查起诉。目前共有113名百利公司业务员到案接受审查。

现公安机关已冻结涉案银行账户10余个,个人保险账户1个(210余万元人民币),查封涉案写字楼1座(津南区辛庄镇新濠广场2号楼)、工业用地23亩、房产26套,追缴涉案赃款现金2900余万元人民币,扣押涉案汽车7辆及相关涉案电脑、经营账册等物品。

目前,该案已进入审判阶段,2019年12月期间,公安机关依法对犯罪嫌疑人杜某英采取刑事拘留强制措施,查封涉案房产3套,追缴涉案赃款1.4万元人民币,冻结涉案资金26.5万元人民币,积极完善案件相关证据材料,全力确保诉讼审判工作顺利进行。

下一步,公安机关将继续开展证据补充完善工作,深挖涉案人员犯罪线索,不断扩大案件战果,持续加大资金核查追缴力度。